제 12 기 정기주주총회 소집 공고

상법 제363조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거, 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일  시 : 2023년 03월 13일(월요일) 오전 10시 40분

2. 장  소 : 충남 아산시 인주면 인주산단로 123-81

           주식회사에스에이씨 사무동 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고 외

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제12기(2022. 1. 1 ~ 2022.12.31)

                       재무상태표 및 손익계산서 승인의 건

          제2호 의안 : 제12기(2022. 1. 1 ~ 2022.12.31)

                       이익잉여금 처분계산서 승인의 건

          제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

          제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

          제5호 의안 : 감사 중임의 건 (감사 유병돈)

          제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 (사업목적 추가 : 표면처리 및 열처리 사업)

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 당사의 본사에 비치하니 참조 하시기 바랍니다.

5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 

  주주께서는 참석 여부를 주주총회 회의 7일전(2023.03.06)까지 당사로 서면 통지하여 주시기 바라며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

                                           2023 년   02 월  22 일

                                  경기도 여주시 흥천면 부흥로 566

                                  주 식 회 사   에스에이씨메탈

                                  대 표 이 사   한    승    훈 (직인생략)